The financial system and the functioning of money laundering and terrorist financing
Keywords:
crimes, money laundering, terrorist financingAbstract
In economic terms, the financial system of a country is a set of relatively separate cash flows or financial relations, and in institutional terms a set of institutions that regulate, implement, manage and control financial relations.
Downloads
References
Буш, Д. Доклад на Междуведомствената комисия по борба с тероризма. 1985.
Димитров, Д. Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики. София: Стопанство, 2010.
Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред.
Конвенция на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансиране на тероризма. (Ратифицирана със закон, приет от 41-вото Народно събрание на 19 декември 2012 г. – ДВ, бр. 103 от 2012 г.; в сила за Република България от 1 юни 2013 г.)
Льондев, А. Защита на правни, финансови и бизнес интереси. – В: Политика и сигурност, бр. 1, 2019, с. 85.
Петров, Ал. Тероризъм и системи за сигурност. София, 2005.
Петрунов, Г. Добри практики за противодействие на изпирането на пари. София, 2010.
Стоянов, Г. Тероризъм – история и генезис. София: Военно издателство, 2003.
Уикипедия. Свободната енциклопедия. [онлайн]. http://bg.wikipedia. org/wiki/. Talk:Terrorism/Archive 13. Defining Terrorism: Philosophy of the Bomb, Propaganda by Deed and Change through Fear and Violence 10. https://www.geopolitica.eu/spisanie‐geopolitika?limit=7&start=1358
https://news.bg/int‐politics/nad‐43‐hil‐dushi‐v‐germaniya‐mogat‐dabadatsmyatani‐za‐islyamisti.html
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI‐2019web.pdf,Global Terrorism Index. Institute for Economics and Peace. p. 33.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 2020
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
